在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话.docx

同志们： 今天，我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会，主要目的是深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署，总结前期工作经验，分析当前面临的形势和问题，进一步统一思想、明确任务、压实责任，全力推动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。在此，我讲几点意见。 一、提高认识，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性 洗钱犯罪作为一种隐蔽性强、危害性大的违法犯罪活动，不仅严重破坏金融秩序，威胁国家经济安全，还与其他各类犯罪活动相互交织，助长了腐败、恐怖活动、毒品犯罪、走私犯罪等违法犯罪行为的滋生蔓延，对社会稳定和人民群众的生命财产安全造成了极大的负面影响。近年来，随着经济全球化和金融创新的快速发展，洗钱犯罪手段日益复杂多样，呈现出职业化、智能化、国际化的趋势，给打击治理工作带来了前所未有的挑战。 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作，将其纳入国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容。开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，是贯彻落实党中央决策部署的具体举措，是维护国家金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的必然要求。全市各级各部门要切 实提高政治站位，深刻认识打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性，增强责任感和使命感，将其作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好。 二、肯定成绩，正视问题，准确把握当前打击治理工作形势 自打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，全市各级各部门密切配合、协同作战，取得了阶段性成效。 一是 组织领导不断加强。成立了由市公安局、人民银行、银保监分局等多部门组成的联合工作机制，明确了各部门的职责分工，形成了打击治理工作合力。 二是 打击力度持续加大。各部门充分发挥职能优势，加强情报线索收集研判，开展联合执法行动，依法严厉打击洗钱犯罪活动。截至目前，全市共破获洗钱犯罪案件XX起，涉案金额达XX亿元，有力地震慑了犯罪分子的嚣张气焰。 三是 宣传教育广泛开展。通过多种形式开展反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提高了社会公众的反洗钱意识和防范能力。 在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前打击治理工作中还存在一些问题和不足。 一是 部门协作还不够紧密。个别部门之间信息共享不及时、沟通协调不畅，存在各自为战的现象，影响了打击治理工作的整体效能。 二是 线索挖掘能力有待提高。部分案件线索来源单一，对一些隐蔽性较强的洗钱犯罪活动发现难、取证难