审计委员会履职情况报告
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股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《
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股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在2021年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就2021年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由宋春雷先生、戴斌先生、戴华先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事宋春雷先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会召开情况
2021年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
会议届次 会议召开时间 审议事项
第一届审计委员会第二次会议 2021/2/25 （一）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
（二）《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
（三）《关于公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告的议案》；
（四）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
（五）《关于公司主要税种纳税及税收优惠情况的议案》；
（六）《关于公司非经常性损益明细表的议案》；
（七）《关于公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的议案》；
（八）《关于预计公司2021年度关联交易情况的议案》；
（九）《关于确认公司2020年7-12月关联交易情况的议案》
（十）《关于公司2020年度内部审计报告的议案》；
（十一）《关于公司2021年度内部审计工作计划的议案》；
第一届审计委员会第三次会议 2021/9/28 （一）《关于确认2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度财务报表及相关报告的议案》
（二）《关于确认公司非经常性损益明细表的议案》
（三）《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》
（四）《关于确认公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的议案》
（五）《关于确认公司主要税种纳税及税收优惠情况的议案》
（六）《关于公司与北京理工大学关联交易情况的议案》
（七）《关于公司2021年度二季度内部审计工作报告的议案》
（八）《关于公司2021年度三季度内部审计工作计划的议案》
第一届审计委员会第四次会议 2021/11/15 （一）《关于公司2021年第三季度内部审计工作报告的议案》
（二）《关于公司202
【国资国企】审计委员会履职情况报告.docx
