民政局制度汇编
民政局
内部控制规范建设
制
度
汇
编
X民政局 印
二〇XX年
目 录
第一部分 议事决策规范
“三重一大”内部监督制度
班子议事工作制度
会议制度
系统党工委议事制度
民主集中制规定
风险评估制度
内控关键岗位人员轮岗交流暂行办法
第二部分 重要经济活动管理规范
预算管理制度
收支管理制度
政府采购管理制度
民政项目购买服务制度
资产管理制度
合同管理制度
专项资金监督管理暂行办法
第三部分 其他业务运行规范
填报接待工作审批单制度
公务接待管理实施细则
公务车辆管理制度
公务车辆使用管理暂行规定
首问责任制度
干部职工请（销）假审批制度
请（休）假、考勤及督查制度
考勤制度
值班制度
收发文管理制度
印章管理制度
电子资料保存管理制度
软件资产管理制度
证件及档案管理制度
党风廉政建设“两个责任”相关制度
内部审计管理制度
第四部分 政策文件
XX省因公临时出国经费管理办法
行政事业单位内部控制规范（试行）
财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见
行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）
第一部分 议事决策规范
民政局
“三重一大”内部监督制度
一、“三重一大”内容
（一）重大决策。
主要包括：
1．贯彻区委、区政府各项决定、指示的措施；
2．各项发展规划、方案、措施和党政年度工作计划、总结；
3．年度财务预算、经费、年终财务结算；
4．岗位聘任、人事安排；
5．党建工作、队伍建设规划和职工培训计划；
6．内部管理制度制定与完善、人员奖惩和涉及干部职工切身利益的重大问题；
7．对突发事件的预案与处理；
8．其他需要集体讨论决定的重要事项和开支项目。
（二）重要干部任免。
主要包括：
1．机关科级干部任免及人员变动；
2．下属单位科室负责人任免。
（三）重要项目安排。
主要包括：
1．重大招投标项目；
2．专项资金的使用、申报、拨付；
3．投资在1万元以上固定资产项目采购审核申报。
（四）大额资金使用。
主要包括：
1．日常经费在计划外一次性支出3000元以上（含3000元）的款项；
2．其他大额资金使用及拨付。
（五）参与“三重一大”决策人员和决策程序。
1．局党政领导班子成员、办公室主任、监察室主任参与“三重一大”集体决策，工作需要时可适当扩大到相关业务科室负责人。
2．党政主要负责人根据分管工作召集会议充分讨论，到会人数应超过应参加会议人数的三分之二，同意人数应超过到会人数的二分之一以上为通过，同时办公室要做好详细的会议记录并存档备查。
3．凡涉及“三
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